Actividades
Vulnerables

Fracción I

La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados.

Umbral de identificación: 325 UMA.
Umbral de aviso: 645 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción II

La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras.

Tarjetas de servicios o crédito

Umbral de identificación:
805 UMA.
Umbral de aviso:
1,285 UMA.

Informe en ceros Aviso

Tarjetas prepagadas, vales o cupones

Umbral de identificación:
645 UMA.
Umbral de aviso:
645 UMA.

Informe en ceros Aviso

Monederos y certificados de devoluciones o recompensas

Umbral de identificación:
645 UMA.
Umbral de aviso:
645 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción III

La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 645 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción IV

El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 1,605 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción V

La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes.

Desarrollo inmobiliario

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso:
8,025 UMA.

Informe en ceros Aviso

Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso:
8,025 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción VI

La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.

Umbral de identificación: 805 UMA.
Umbral de aviso: 1,605 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción VII

La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.

Umbral de identificación: 2,410 UMA.
Umbral de aviso: 4,815 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción VIII

La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos.

Umbral de identificación: 3,210 UMA.
Umbral de aviso: 6,420 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción IX

La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres e inmuebles.

Umbral de identificación: 2,410 UMA.
Umbral de aviso: 4,815 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción X

La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción XI

La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente.

• Compraventa de bienes inmuebles
• Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo
• Manejo de cuentas bancarias o valores
• Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos
• Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos, entre otros.

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: Cuando en nombre y representación de un cliente, realice alguna operación financiera.

Informe en ceros Aviso

Fracción XII

La prestación de servicios de fe pública.

A. Tratándose de los notarios públicos:



B. Tratándose de los corredores públicos:



C. Tratándose de servidores públicos con facultad de dar fe pública:

Informe en ceros Aviso

Fracción XIII

La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

Umbral de identificación: 1,605 UMA.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción XIV

La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.

Informe en ceros

Fracción XV

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

Umbral de identificación: 1,605 UMA.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.

Informe en ceros Aviso

Fracción XVI

El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.

Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 645 UMA.

Informe en ceros Aviso

Internacional

• Reporte de Detección, interrupción e investigación de la explotación sexual infantil en línea
• Consulta Pública. Actualización de la Guía del GAFI sobre medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) e Inclusión Financiera
• Esquemas complejos de financiamiento de la proliferación y evasión de sanciones
• Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
• Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional
• Tercera actualización del informe de amenazas regionales
• Guía para la evaluación y mitigación de riesgo de financiamiento
• Analisis-Implementación de medidas preventivas de LAFT en el sector Notarial
• Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo | Activos virtuales
• Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo | Profesionales legales
• Informe del GAFI activos virtuales
• Mejores prácticas del GAFI sobre la lucha contra el abuso de las Organizaciones sin fines de lucro

Nacional

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Reglamento
• Reglas de Carácter General
• Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro
• Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes

Legislación secundaria

• Código Civil Federal
• Código de Comercio
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Resoluciones y listas

• Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento y en materia de proliferación de armas de destrucción en masa
• Recomendaciones del GAFI

Documentos

• Programa de estudio del GAFI 2024 _ Introducción a los estándares internacionales, la metodología y los procedimientos del GAFI
• Guía sobre el beneficiario final de las personas jurídicas
• Informe GAFI Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción